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身披“马甲”绕道境外交易 虚拟货币平台花招迭出顶风作案-www.澳门

   信息来源:fsKFwqPc

今年以来,监管部门清理整顿境内虚拟货币交易场所和ICO活动的举措不断升级。中国证券报记者近日调研时发现,在“严打”之下,部分虚拟货币、ICO交易由“地上”转入“地下”,另有部分境内平台绕道至境外以“挂摘牌、点对点”形式继续提供比特币与人民币之间的“场外交易”。

专家认为,上述操作方式不受监管,无法保障投资者资金安全。此外,为了让资金顺利“出海”,这些“地下”平台还涉嫌虚构资金名目,存在法律风险。打击和整顿假借“虚拟货币”“数字资产”等方式吸收资金、侵害公众合法权益的违法违规行为,应成为各国共识。建议监管层加强国际监管合作,加强信息交流与共享,共同打击虚拟货币跨国犯罪活动。

监管“利剑”高悬

几天前,央行上海总部、上海市金融服务办公室联合发布《常抓不懈 持续防范ICO和虚拟货币交易风险》,提示ICO融资主体鱼龙混杂,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

在此之前,银保监会、中央网信办等多部委发文防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险,明确指出通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金,侵害了公众合法权益。同时,此类活动并非真正基于区块链技术,而是通过炒作区块链概念,行非法集资、传销、诈骗之实。

随后,腾讯、支付宝等机构纷纷响应。腾讯建立了针对性的风控模型识别个人虚拟货币转账交易,对平台发现及用户举报的违规行为,会第一时间采取相应措施。支付宝方面表示,支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为,对重点网站和账户建立巡查制度,并对用户举报的情况第一时间采取相关措施。

中央财经大学金融法研究所所长黄震认为,随着监管趋严,人民币比特币交易规模下降明显,投资者参与比特币、ICO等交易的通道和平台减少了很多,极大降低了虚拟货币、ICO等可能对我国金融体系带来的冲击和消极影响。


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